廉署展开「星驰行动」追查贪污举报揭发四千二百万元贷款骗案
2000年7月6日
廉政公署正调查一宗怀疑涉及贪污的四千二百万元贷款骗案,并于星期二 ( 七月四日 ) 展开「星驰行动」,逮捕了涉嫌与案件有关的廿八名人士。
被捕人士年龄由三十八至七十一岁,分别是二十三间工厂和印刷公司的东主或董事。他们涉嫌曾透过一间售卖二手印刷机的公司东主提供虚假文件向多间财务公司申请信贷,而有关文件是一些夸大交易金额的合约或声称有货物买卖的虚假证明。
行动中,另有三十七名人士,包括被捕人士的合伙人或生意夥伴,曾接受廉署问话,协助调查。廉署人员并行使搜查令,搜查了四十七处地点,包括住宅及办公室,并检取大量有助案件调查的文件。
廉署今次的调查行动是由贪污举报引发。较早前,廉署接获投诉指该名印刷机器公司东主行贿财务公司职员,协助顾客以价钱夸大的买卖合约,获取借贷。
该名四十三岁的印刷机器公司东主怀疑是这宗贷款骗案的主脑,于今年较早时已被廉署拘捕。
廉署相信他是为了争取买家而提供夸大价钱的合约,协助顾客向财务公司借贷。
该印刷机器公司东主亦曾涉嫌数次提供虚假文件以显示贷款人曾向其购买机器,但实际上有关买卖并不存在。他更涉嫌收取百分之三的佣金作为提供这种特别服务的酬劳。
廉署调查发现共有六间财务公司受影响。廉署获得有关财务公司的高层提供全面协助,检查多个贷款申请档案,并发现其中有三十八宗交易有问题,涉总款额达五千四百八十五万元。
有问题的贷款个案发生于一九九四年至一九九七年,大部份的交易金额均被大幅夸大十万元至一百三十万元不等。其中小部份交易更完全是虚构,贷款人利用此等交易向财务公司骗取额外资金周转。
财务公司根据有关的虚假资料,先后批出贷款共四千二百六十五万元。
被捕人士全部已获廉署准以保释外出。调查继续进行。
被捕人士年龄由三十八至七十一岁,分别是二十三间工厂和印刷公司的东主或董事。他们涉嫌曾透过一间售卖二手印刷机的公司东主提供虚假文件向多间财务公司申请信贷,而有关文件是一些夸大交易金额的合约或声称有货物买卖的虚假证明。
行动中,另有三十七名人士,包括被捕人士的合伙人或生意夥伴,曾接受廉署问话,协助调查。廉署人员并行使搜查令,搜查了四十七处地点,包括住宅及办公室,并检取大量有助案件调查的文件。
廉署今次的调查行动是由贪污举报引发。较早前,廉署接获投诉指该名印刷机器公司东主行贿财务公司职员,协助顾客以价钱夸大的买卖合约,获取借贷。
该名四十三岁的印刷机器公司东主怀疑是这宗贷款骗案的主脑,于今年较早时已被廉署拘捕。
廉署相信他是为了争取买家而提供夸大价钱的合约,协助顾客向财务公司借贷。
该印刷机器公司东主亦曾涉嫌数次提供虚假文件以显示贷款人曾向其购买机器,但实际上有关买卖并不存在。他更涉嫌收取百分之三的佣金作为提供这种特别服务的酬劳。
廉署调查发现共有六间财务公司受影响。廉署获得有关财务公司的高层提供全面协助,检查多个贷款申请档案,并发现其中有三十八宗交易有问题,涉总款额达五千四百八十五万元。
有问题的贷款个案发生于一九九四年至一九九七年,大部份的交易金额均被大幅夸大十万元至一百三十万元不等。其中小部份交易更完全是虚构,贷款人利用此等交易向财务公司骗取额外资金周转。
财务公司根据有关的虚假资料,先后批出贷款共四千二百六十五万元。
被捕人士全部已获廉署准以保释外出。调查继续进行。