涉及广南（集团）有限公司（「广南」）巨额信用状诈骗案再有两名疑犯被廉政公署落案起诉，并于今日（星期五）下午被带往东区法院分两案提堂。

两名被告为：金兰英，五十八岁，厚登有限公司（「厚登」）董事，及李本庚，三十二岁，百利鑫（集团）有限公司（「百利鑫」）前董事，分别被控以七项及八项串谋诈骗罪名，涉及总款额达二亿五千四百万元。

廉署至今先后落案起诉涉嫌与「广南」案有关的二十七人，当中包括两名被告，涉及信用状诈骗总额达廿亿元。

裁判官简达仁准被告暂时毋须答辩，将金案押后至二月二日，并准其以现金及自签各五十万元担保，而李案则押后至三月二日提堂，被告暂时还押惩教署看管。

在第一宗案件中，金兰英被指在九七年五月至九八年十二月期间，与林念坚、李联平、李民及其他人串谋诈骗富士银行有限公司、南洋商业银行有限公司、恒生银行有限公司、比利时布鲁塞尔银行及香港上海汇丰银行有限公司。

金被指不诚实地致使「广南」及其附属机构顺荣贸易有限公司（「顺荣」）向该等银行申请及使用它们的信贷服务，涉及七张信用状，并向有关银行提交虚假文件。

该等虚假文件涉嫌显示「厚登」与「广南」及「顺荣」之间确实曾进行商业交易。

金涉嫌致使有关银行根据该等信用状，向「厚登」发放合共一亿三千四百万元信贷。

廉署调查显示，金涉嫌曾伪造记录，讹称「厚登」曾向「顺荣」售卖大米及棕榄油。

在另一宗案件，李本庚被指在九六年十一月至九八年十月期间，与李瑞庚、黎瑞华、杨力、谭振国、吴秋琼、王红及其他人串谋，以相类手法诈骗德国巴伐利亚联合银行、 Kredietbank Limited 、荷兰合作银行、三和银行、美国波士顿第一国民银行、道亨银行有限公司及加拿大丰业银行。

李涉嫌向该等银行提交虚假文件，声称「百利鑫」、「广南」及其附属机构益怡有限公司确曾买卖炼油。

结果，有关银行根据八张信用状，发放合共一亿二千万元信贷予「百利鑫」。

案件今日由署理高级助理刑事检控专员廖远明代表出庭，廉署人员张家宝协助。