廉署起诉律师及主妇涉嫌「洗黑钱」六千八百万元
2012年11月1日
廉政公署落案起诉一名律师行合夥人及一名上市公司前执行董事的妻子,控告他们涉嫌清洗逾六千八百万元的犯罪收益。
被告为胡永杰,五十六岁,律师,简家骢律师行合夥人;叶芳,四十一岁,家庭主妇,天然乳品 ( 新西兰 ) 控股有限公司 ( 「天然乳品」 ) 一名前执行董事的妻子。
两名被告于昨日 ( 十月三十一日 ) 各被控一项处理已知道或合理地相信为代表从可公诉罪行的得益的财产,涉嫌违反《有组织及严重罪行条例》第 25(1) 条。
他们将于明日 ( 星期五 ) 上午九时三十分在东区裁判法院应讯。
「天然乳品」于案发时在香港联合交易所主板上市,而胡则为 UBNZ Assets Holdings Limited (UBAH) 东主 May Hao 的法律代表。
胡涉嫌于二○一○年三月十一日至十二日期间,知道或有合理理由相信一笔六千八百九十五万元的据法权产,全部或部分、直接或间接代表从可公诉罪行的得益,而仍处理该据法权产。
该笔据法权产为简家骢律师行 - 客户帐户名下在一间银行的贷方结余。
另一项控罪指叶于二○一○年三月十二日至二○一一年十月二十六日期间,知道或有合理理由相信一笔同等金额的据法权产,即叶名下在一间银行内的一笔贷方结余,全部或部分、直接或间接代表从可公诉罪行的得益,而仍处理该财产。
被告已获廉署准予保释,以待明日应讯。
陈克恩,四十四岁,叶的丈夫,及吴一凤,四十五岁,同为「天然乳品」的前执行董事; Yee Wenjye ,四十一岁,「天然乳品」副总裁;及 May Hao ,前称王玫,五十岁, UBAH 东主,早前同就「天然乳品」收购 UBAH 而被廉署控以三项串谋诈骗罪名,而陈则同被控一项清洗犯罪收益罪名。
案件押后至明年一月七日在东区裁判法院进行初级研讯,以待转介高等法院原讼法庭。
廉署早前接获贪污举报,调查后揭发上述涉嫌罪行。
被告为胡永杰,五十六岁,律师,简家骢律师行合夥人;叶芳,四十一岁,家庭主妇,天然乳品 ( 新西兰 ) 控股有限公司 ( 「天然乳品」 ) 一名前执行董事的妻子。
两名被告于昨日 ( 十月三十一日 ) 各被控一项处理已知道或合理地相信为代表从可公诉罪行的得益的财产,涉嫌违反《有组织及严重罪行条例》第 25(1) 条。
他们将于明日 ( 星期五 ) 上午九时三十分在东区裁判法院应讯。
「天然乳品」于案发时在香港联合交易所主板上市,而胡则为 UBNZ Assets Holdings Limited (UBAH) 东主 May Hao 的法律代表。
胡涉嫌于二○一○年三月十一日至十二日期间,知道或有合理理由相信一笔六千八百九十五万元的据法权产,全部或部分、直接或间接代表从可公诉罪行的得益,而仍处理该据法权产。
该笔据法权产为简家骢律师行 - 客户帐户名下在一间银行的贷方结余。
另一项控罪指叶于二○一○年三月十二日至二○一一年十月二十六日期间,知道或有合理理由相信一笔同等金额的据法权产,即叶名下在一间银行内的一笔贷方结余,全部或部分、直接或间接代表从可公诉罪行的得益,而仍处理该财产。
被告已获廉署准予保释,以待明日应讯。
陈克恩,四十四岁,叶的丈夫,及吴一凤,四十五岁,同为「天然乳品」的前执行董事; Yee Wenjye ,四十一岁,「天然乳品」副总裁;及 May Hao ,前称王玫,五十岁, UBAH 东主,早前同就「天然乳品」收购 UBAH 而被廉署控以三项串谋诈骗罪名,而陈则同被控一项清洗犯罪收益罪名。
案件押后至明年一月七日在东区裁判法院进行初级研讯,以待转介高等法院原讼法庭。
廉署早前接获贪污举报,调查后揭发上述涉嫌罪行。