廉政公署今日 ( 星期五 ) 落案起诉一名银行客户经理、一名公司董事及其私人助理，控告他们涉嫌清洗犯罪收益共一亿七千四百多万元。被告其后被带往东区裁判法院应讯。

被告为张财兴，二十八岁，渣打银行 ( 香港 ) 有限公司（「渣打银行」）客户经理； Tan Lok-seng ，四十四岁， Sunny Drive Limited (SDL) 董事兼股东，及其私人助理 Grace Low Seow-yan ，二十六岁。

他们同被控以一项罪名，即串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产，涉嫌违反《有组织及严重罪行条例》第 25(1) 条及《刑事罪行条例》第 159A 条。

被告暂时毋须答辩。署任主任裁判官钱礼将案件押后至明年二月十五日，以待廉署进一步调查。

廉署早前接获贪污投诉，调查后揭发上述涉嫌罪行。

张于案发时任职「渣打银行」中小企业理财中心的客户经理，负责处理企业客户的户口，包括 SDL 。

Tan 透过 SDL 在马来西亚经营珠宝及黄金贸易，生意对象为海外客户。但 Tan 涉嫌使用 SDL 在「渣打银行」的户口，从有关客户收取共一亿七千四百多万元的货款，以逃避在马来西亚缴交税项。

控罪指被告涉嫌于二○一一年七月至二○一二年十月期间，知道或有合理理由相信多笔在「渣打银行」 SDL 户口的款项代表从可公诉罪行的得益，但仍一起及与其他人士串谋处理有关款项。

张获准以现金十万元保释，而 Tan 及 Low 则各获准以现金二十万元保释。

被告须交出旅游证件，不准离开香港及不得骚扰控方证人。他们亦受命须在报住的地址居住及每星期向警方报到两次。

「渣打银行」在廉署调查案件期间提供全面协助。

控方今日由高级检控官戴彦英代表出庭，并由廉署人员邓志华协助。