近年，我們接到一些海外或國內人士來電，查詢廉署是否曾拘捕他們的親友。經調查後，發現不少是集團式冒充廉署人員的騙案。

其中一位事主是住在澳洲的華僑，在交友網站了結識了聲稱在內地銀行駐香港分行投資部工作的「男友」。「男友」遊說事主參與內地投資項目，其後聲稱已獲得巨額回報，要事主先繳交稅款才能拿錢。

事主其後收到自稱在香港金融監管機構工作的人士來電，說該筆投資回報需暫時由監管機構保管；更說懷疑事主參與逃稅和洗黑錢活動，需要繳交保證金。

與此同時，「男友」已被廉政公署拘捕，事主要繳付相同金額的保證金，「男友」才可被廉署釋放。再次繳付保證金後，由於聯絡不到「男友」，事主始向廉署查詢，方知自己遇上騙徒。

這是很典型的行騙手法。集團式經營的騙徒在交友網站內相中獵物，然後看準他們單身且渴望得到關愛的特點，成為「男女朋友」後便開始用不同的「投資項目」作幌子，例如六合彩投資、房地產發展項目等。受害人因為信任騙徒的關係，往往願意付出金錢。

當「投資項目」發展到尾聲，騙徒知道計劃很快會被揭破後，便會訛稱自己被執法人員拘押，意圖再欺詐受害人繳付保釋金。

請緊記，香港廉政公署不會代表被拘押人士接觸其親友，更不會要求他們透過匯款或轉帳等形式，去支付保釋金，被拘留人士可透過律師，或親自作出安排。

個案一

一名於香港讀書的大專學生，收到訛稱內地海關人員的電話，指他涉嫌非法出口受管制藥物。受害人起初半信半疑並即時否認，對方隨即聲稱他的個人資料可能已被盜用並出示受害人的身份證明文件副本。

雖然明知自己沒有犯法，但未能排除資料被盜用的可能，受害人遂繼續聽從指示。來電隨即被轉駁至一名自稱「公安人員」的人士，他指受害人因涉及洗黑錢案件而被調查，並詳細交代案件的細節。「公安人員」要求與受害人作視像通話，受害人看到該「公安人員」身穿制服及載有那名「公安人員」照片及姓名的工作證件。

自此，不同的「公安人員」透過各種方法與受害人聯絡，包括文字通訊、電話及視像通話等。他們要求受害人每日報到，並使用專屬的身份代號以便聯絡。對方多次吩咐受害人要合作，否則會連累其家人，受害人唯有配合他們的指示，包括將事情保密。

雙方維持聯絡近半個月後，對方邀約受害人於住所附近會面並要求受害人簽署協議書，禁止他向其他人及執法機構披露事件，對方並叮囑受害人不能洩露任何資料，否則會被定罪。

幾日後，對方出示一張看來是由「公安分局」發出的拘捕令，內容詳列很多條款及不同執法機構標誌，聲稱要將受害人拘捕。未幾，他們表示深信受害人是清白的，語氣流露關懷之情。為協助證明受害人清白，對方出示一張印有「廉政公署」標誌的匯款書，著受害人將資金轉賬至一名自稱「廉署人員」的人士持有的香港銀行戶口內，以作資金清查之用。同時囑咐受害人刪除所有相關聯絡訊息。

「香港的廉政公署是個很有公信力的執法部門，將錢存至廉署人員的戶口，應該沒大問題吧？」

「但這是否有點不合邏輯？『公安人員』先說懷疑我透過銀行戶口洗黑錢，卻又要我從同一個戶口中轉賬至『廉署人員』的戶口作資金清查？這是什麼道理？」

由於心存懷疑，受害人決定於匯款前聯絡廉政公署以核實相關安排，始知自己受騙。

個案二

一名教育工作者，收到訛稱為內地科技公司職員的電話。與受害人核實個人資料後，來電隨即被轉駁與至一名自稱「公安人員」的人士作視像通話。對方指受害人的身份於內地被挪用，並牽涉一宗洗黑錢案件。通話期間，他向受害人出示載有其個人資料及簽名的文件。

兩天後，受害人經「公安人員」介紹下，與負責其案件的一名自稱「檢察官」的人士作視像通話。「檢察官」聲稱當局與香港「廉政公署」正聯合調查此案，期間甚至出示有受害人簽名的文件。

通話期間，「檢察官」表示深信受害人是無辜的，希望予以幫忙。他要求受害人開立全新銀行戶口作資金清查，證明她的清白。對方強調如果受害人不配合，就會發出拘捕令，屆時會凍結其所有資產及扣留180日作調查。對方要求受害人登入一個聲稱是金融監督機構的網站內，並根據指示輸入銀行帳戶、密碼等資料作資金驗證。

半個月後，「檢察官」安排受害人跟一名自稱「廉署人員」的人士會面。期間「廉署人員」出示載有「廉政公署」字樣的委任證，並將一部手提電話交予受害人，要求她以新電話卡及該手提電話與他們聯絡。他們要求受害人簽署協議書，並要她讀出協議書條款及錄音，禁止她向其他人及執法機構披露事件否則機會被定罪。

幾天後，經安排下受害人於住所附近跟另外兩位自稱「廉署人員」的人士會面，目的是交還已簽署的協議書，同時收取一份印有「廉政公署」標誌的文件。席間，「檢察官」聲稱其中一位涉案人士已自殺，並指由於牽涉人命，負責這宗案件的一名「審判長」非常憤怒，要求立即查封受害人家人旗下公司及勒令停止一切業務。他們亦向受害人展示不同相片，包括即將查封的公司的相片，及受害人家人公司的門口相片等。「檢察官」嚴正表示，如果受害人拒絕作資金認證，會即場將她拘捕。

未幾，「檢察官」又語帶關心地表示非常同情受害人的遭遇，並明白她是清白的。對方表示已向「審判長」求情，聲稱原本須用案件等值的資金，即港幣1,300多萬的擔保金，現要求受害人只須繳付800多萬作擔保。其後，「檢察官」多次聯絡受害人，並將金額改為約6百萬。

雖然涉及的金額相當巨大，但由於對方擅長心理戰，看準受害人的不知所措，一方面強調洗黑錢案受害人的慘況和執法機構的震怒，但又用同情態度說相信她是無辜的，只要繳付擔保金作查證，事情很快便會解決。

為了令受害人不虞有詐，「檢察官」詳述洗黑錢案的細節，包括嫌疑人照片、受害人姓名等。而在視像通話期間，「公安人員」身穿制服並主動出示證件，身處的地方亦佈置得很像執法機構，好像沒有什麼破綻似的。「公安人員」又先後安排受害人與三位假冒的「廉署人員」的人士親身會面及收取印有「廉政公署」標誌的文件。由於信任香港廉政公署是個有公信力的執法部門，於是受害人曾一度放下戒心。

受害人因被牽涉此案而深受困擾。首先，她很擔心連累家人，因為「公安人員」不時傳來她住所和家人工作地方附近的照片。同時亦因保密條款而擔驚受怕。對方要求受害人透過所提供的手提電話作聯絡，令她擔心那電話會同時監控及監聽自己的日常生活，每天活在無形壓力之下。

受害人曾一度深信「公安人員」及「檢察官」等人是真心想幫助自己洗脫嫌疑的。過了一段時間，受害人覺得有可疑，於是致電廉政公署，始知自己受騙。