廉署通緝公司董事疑涉內地窗口公司信用狀詐騙
2001年3月15日
新蒲崗法院今日(星期四)發出手令,通緝一名內地在港窗口公司的董事。該名公司董事因涉嫌涉及一宗一億零二百萬元信用狀詐騙案而被廉政公署起訴。案件原定今日提堂,但其中一名被告李玉成未有依期出庭。
法庭亦批准廉署申請,下令充公李玉成二十萬元保釋金。
李玉成,五十七歲,至秀有限公司(「至秀」)董事,被控三項串謀詐騙罪名。「至秀」為廣東省三水市在港的窗口公司。
控罪指李於九七年六月至九八年十月期間串謀詐騙中國銀行、交通銀行、廣東省銀行及金城銀行,即使用偽造文件,向有關銀行申請二十一張信用狀貸款。
有關文件被指訛稱「至秀」、汛力投資有限公司(「汛力」)、協望集團有限公司及乾坤發展有限公司(「乾坤」)之間有商業交易,導致該等銀行向有關公司發放合共一億零二百萬元信貸。
李及另外兩名被告,即「至秀」財務總監俞為桐及「乾坤」董事陳子良,原須於今日到庭應訊,但李未有出庭。
俞及陳的案件則押後至二○○一年四月二十日,以待控方預備將案件轉介高等法院的文件。
另外三名涉及有關信用狀詐騙案的人士較早時已棄保潛逃。
黎潤泉,五十四歲,「至秀」另一董事及廣東省三水市委常委,及其子黎宇航,二十七歲,「汛力」董事,被控以共五項串謀詐騙罪名。今年初,兩人均無如期出庭應訊。
另一名「汛力」董事陳維林,三十八歲,較早時被捕後獲准保釋候查,但其後並無如期於去年十月五日到廉署報到。
廉署較早時提出申請,並已獲法庭發出手令緝拿黎氏父子及陳,並充公有關人士的現金及人事保釋金合共四百萬元。
任何人士如獲悉任何資料,可以協助緝拿各被通緝的人士,請盡快與廉署聯絡。廉署二十四小時熱線:二五二六 六三六六。所有資料絕對保密。
法庭亦批准廉署申請,下令充公李玉成二十萬元保釋金。
李玉成,五十七歲,至秀有限公司(「至秀」)董事,被控三項串謀詐騙罪名。「至秀」為廣東省三水市在港的窗口公司。
控罪指李於九七年六月至九八年十月期間串謀詐騙中國銀行、交通銀行、廣東省銀行及金城銀行,即使用偽造文件,向有關銀行申請二十一張信用狀貸款。
有關文件被指訛稱「至秀」、汛力投資有限公司(「汛力」)、協望集團有限公司及乾坤發展有限公司(「乾坤」)之間有商業交易,導致該等銀行向有關公司發放合共一億零二百萬元信貸。
李及另外兩名被告,即「至秀」財務總監俞為桐及「乾坤」董事陳子良,原須於今日到庭應訊,但李未有出庭。
俞及陳的案件則押後至二○○一年四月二十日,以待控方預備將案件轉介高等法院的文件。
另外三名涉及有關信用狀詐騙案的人士較早時已棄保潛逃。
黎潤泉,五十四歲,「至秀」另一董事及廣東省三水市委常委,及其子黎宇航,二十七歲,「汛力」董事,被控以共五項串謀詐騙罪名。今年初,兩人均無如期出庭應訊。
另一名「汛力」董事陳維林,三十八歲,較早時被捕後獲准保釋候查,但其後並無如期於去年十月五日到廉署報到。
廉署較早時提出申請,並已獲法庭發出手令緝拿黎氏父子及陳,並充公有關人士的現金及人事保釋金合共四百萬元。
任何人士如獲悉任何資料,可以協助緝拿各被通緝的人士,請盡快與廉署聯絡。廉署二十四小時熱線:二五二六 六三六六。所有資料絕對保密。