廉政公署偵破一個龐大的跨境「洗黑錢」集團，並懷疑集團透過行賄以獲得銀行職員協助洗錢活動。廉署自上星期二展開行動後，先後拘捕了三十九人，包括多名懷疑集團成員及高級銀行職員。

該集團涉嫌已經運作至少五年，並估計曾清洗共五百億港元的犯罪收益。

廉署於一項代號「貓頭鷹」的行動中，拘捕寶生銀行的一名高級經理，一名經理及一名主任；一間本地找換店的五名股東及董事和九名找換店職員；五名涉嫌負責運送黑錢的「跑腿」及三名替集團在港處理有關存款的中間人。

另外十四名銀行戶口持有人亦懷疑有份協助「洗黑錢」活動而被拘捕。

行動中，廉署曾在邊境截查一輛剛從內地進入香港的貨車，及搜查有關找換店，並檢獲合共八百五十萬港元現金。另外，廉署已獲法庭頒令，將案中疑犯合共七千萬元銀行存款凍結。

調查期間，廉署獲內地最高人民檢察院及廣東省人民檢察院提供協助，而銀行方面亦與廉署全面合作。

廉署較早時曾接獲貪污舉報，指稱一名銀行高級經理曾收受賄賂，協助「洗黑錢」活動。

調查發現，有關集團僱用多名「跑腿」每日將巨額現金從內地走私來港，款項包括人民幣、港幣及其他外幣。

廉署相信集團在廣東、福建及本港多處地方運作，並涉嫌每日從內地走私相等於五千萬港元的現金來港。有關款項懷疑是內地商人逃稅或有人進行其他犯罪活動所得的收益。

調查又發現，涉案人士將非法收益以現金帶入香港後，先將款項存入找換店在有關銀行開設的戶口，並將所有外幣兌換為港元。

該找換店在集團成員指示下，將款項再轉存至一批在同一銀行開設的戶口內，或將款項匯往外地。調查又顯示，該等戶口是由個別人士或公司持有，而部分更是由集團控制。

被捕的高級銀行經理涉嫌曾收受找換店提供的賄款及免費內地旅遊，替集團以轉賬存款方式，掩飾巨額的現金存款，避免令銀行懷疑。

其餘的被捕銀行職員亦懷疑曾經接受賄賂，協助「洗黑錢」活動。

被捕人士暫獲准以保釋。廉署仍然繼續調查有關貪污指控。