廉署起訴律師及主婦涉嫌「洗黑錢」六千八百萬元
2012年11月1日
廉政公署落案起訴一名律師行合夥人及一名上市公司前執行董事的妻子,控告他們涉嫌清洗逾六千八百萬元的犯罪收益。
被告為胡永傑,五十六歲,律師,簡家驄律師行合夥人;葉芳,四十一歲,家庭主婦,天然乳品 ( 新西蘭 ) 控股有限公司 ( 「天然乳品」 ) 一名前執行董事的妻子。
兩名被告於昨日 ( 十月三十一日 ) 各被控一項處理已知道或合理地相信為代表從可公訴罪行的得益的財產,涉嫌違反《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1) 條。
他們將於明日 ( 星期五 ) 上午九時三十分在東區裁判法院應訊。
「天然乳品」於案發時在香港聯合交易所主板上市,而胡則為 UBNZ Assets Holdings Limited (UBAH) 東主 May Hao 的法律代表。
胡涉嫌於二○一○年三月十一日至十二日期間,知道或有合理理由相信一筆六千八百九十五萬元的據法權產,全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益,而仍處理該據法權產。
該筆據法權產為簡家驄律師行 - 客戶帳戶名下在一間銀行的貸方結餘。
另一項控罪指葉於二○一○年三月十二日至二○一一年十月二十六日期間,知道或有合理理由相信一筆同等金額的據法權產,即葉名下在一間銀行內的一筆貸方結餘,全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益,而仍處理該財產。
被告已獲廉署准予保釋,以待明日應訊。
陳克恩,四十四歲,葉的丈夫,及吳一鳳,四十五歲,同為「天然乳品」的前執行董事; Yee Wenjye ,四十一歲,「天然乳品」副總裁;及 May Hao ,前稱王玫,五十歲, UBAH 東主,早前同就「天然乳品」收購 UBAH 而被廉署控以三項串謀詐騙罪名,而陳則同被控一項清洗犯罪收益罪名。
案件押後至明年一月七日在東區裁判法院進行初級研訊,以待轉介高等法院原訟法庭。
廉署早前接獲貪污舉報,調查後揭發上述涉嫌罪行。
被告為胡永傑,五十六歲,律師,簡家驄律師行合夥人;葉芳,四十一歲,家庭主婦,天然乳品 ( 新西蘭 ) 控股有限公司 ( 「天然乳品」 ) 一名前執行董事的妻子。
兩名被告於昨日 ( 十月三十一日 ) 各被控一項處理已知道或合理地相信為代表從可公訴罪行的得益的財產,涉嫌違反《有組織及嚴重罪行條例》第 25(1) 條。
他們將於明日 ( 星期五 ) 上午九時三十分在東區裁判法院應訊。
「天然乳品」於案發時在香港聯合交易所主板上市,而胡則為 UBNZ Assets Holdings Limited (UBAH) 東主 May Hao 的法律代表。
胡涉嫌於二○一○年三月十一日至十二日期間,知道或有合理理由相信一筆六千八百九十五萬元的據法權產,全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益,而仍處理該據法權產。
該筆據法權產為簡家驄律師行 - 客戶帳戶名下在一間銀行的貸方結餘。
另一項控罪指葉於二○一○年三月十二日至二○一一年十月二十六日期間,知道或有合理理由相信一筆同等金額的據法權產,即葉名下在一間銀行內的一筆貸方結餘,全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益,而仍處理該財產。
被告已獲廉署准予保釋,以待明日應訊。
陳克恩,四十四歲,葉的丈夫,及吳一鳳,四十五歲,同為「天然乳品」的前執行董事; Yee Wenjye ,四十一歲,「天然乳品」副總裁;及 May Hao ,前稱王玫,五十歲, UBAH 東主,早前同就「天然乳品」收購 UBAH 而被廉署控以三項串謀詐騙罪名,而陳則同被控一項清洗犯罪收益罪名。
案件押後至明年一月七日在東區裁判法院進行初級研訊,以待轉介高等法院原訟法庭。
廉署早前接獲貪污舉報,調查後揭發上述涉嫌罪行。