廉政公署早前就一宗涉及七千五百三十萬元的信用證貪污詐騙調查檢控四名人士後，今日(一月二十一日)再落案起訴一名建築工程公司董事，控告他涉嫌串謀欺詐及洗黑錢。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發有關涉嫌罪行。

劉聰海，五十四歲，已結業的成達建築工程有限公司(成達建築)的股東及董事，被控三項罪名，即一項串謀欺詐，違反普通法，及兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。

被告將於下星期一(一月二十五日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告於案發時是香港一間建築工程公司成達建築的股東及董事。成達建築於二○一六年九月與中國鐵建(香港)有限公司(中國鐵建香港)簽訂諒解備忘錄，成立合營公司以進行一些建築項目。中國鐵建香港為上市公司中國鐵建股份有限公司(中國鐵建)的子公司。

成達建築於二○一六年十二月再與中國鐵建香港一間子公司，即中鐵國際貿易(香港)有限公司(中鐵國際貿易香港)簽訂三份貿易協議，讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理，為另外三個項目從景泰建築工程有限公司(景泰建築)採購建築材料，涉及款項以信用證支付。

串謀欺詐罪名指劉聰海涉嫌於二○一六年六月一日至二○一七年三月十六日期間，串謀與中國鐵建香港副總經理王曉杉、景泰建築董事及成達建築首席行政官劉慶龍、成達建築董事盧沛如及其他人士串謀欺詐星展銀行有限公司(星展銀行)，從而致使該銀行支付共逾七千五百三十萬港元予景泰建築。

該項控罪指被告及上述人士涉嫌向星展銀行申請開出三張以景泰建築為受益人的信用證，而明知該等信用證並沒有真正的相關交易；以及提交虛假文件以支持有關申請，有關文件包括發票、裝箱單和貨運收據。

餘下兩項控罪指劉聰海涉嫌於二○一七年一月二十五日至二十六日及五月二十二日期間，前後兩次處理兩筆共一千零五十萬元，在成達建築的銀行戶口及被告的個人聯名銀行戶口內，與上述串謀欺詐罪名有關連的款項，而他知道或有合理理由相信該筆款項全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益。

王曉杉，五十一歲，劉慶龍，五十六歲，盧沛如，七十歲，及陳家豪，三十四歲，盧沛如的女婿及Azure Industrial Limited董事，早前亦涉嫌與該勾當有關被控共十六項貪污、串謀欺詐及洗黑錢罪名，有關審訊排期至今年七月五日進行。

中國鐵建、中國鐵建香港、中鐵國際貿易香港及星展銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。

被告已獲廉署准予保釋，以待下星期一應訊。