廉署起訴公司董事涉使用虛假銷售合同開設銀行戶口
2020年1月17日
廉政公署昨晚(一月十六日)落案起訴一名公司董事,控告她涉嫌使用一份虛假銷售合同,作為該公司向一間銀行申請開設公司戶口的證明文件。
馬廷花,四十七歲,Pro-way Do International Limited (PDIL) 獨資董事,被控一項串謀使用虛假文書,違反《刑事罪行條例》第73條及第159A條。
廉署早前接獲星展銀行(香港)有限公司(星展香港)轉介的貪污投訴。被告於星期三(一月十五日)晚上因涉嫌貪污而被廉署人員拘捕。
廉署徵詢律政司法律意見後,落案起訴被告一項串謀使用虛假文書罪名,案件今早(一月十七日)在九龍城裁判法院提堂。
被告自二○一九年一月八日起註冊為PDIL的唯一董事,該公司於二○一二年九月在香港成立。被告於二○一九年一月二十四日前往星展香港尖沙咀一間分行為PDIL申請開設公司戶口。
控罪指被告涉嫌於或約於二○一九年一月二十四日,知道或相信一份看來是由PDIL和另一間公司簽訂出售三個「十呎乾貨貨櫃」的銷售合同屬虛假,而與一名身分不詳的人士串謀使用它,意圖誘使另一人接受它為真的。
廉署調查發現,被告是一名內地居民,實際上在廣州一間肉店工作。
星展香港在廉署調查案件期間提供全面協助。
馬廷花,四十七歲,Pro-way Do International Limited (PDIL) 獨資董事,被控一項串謀使用虛假文書,違反《刑事罪行條例》第73條及第159A條。
廉署早前接獲星展銀行(香港)有限公司(星展香港)轉介的貪污投訴。被告於星期三(一月十五日)晚上因涉嫌貪污而被廉署人員拘捕。
廉署徵詢律政司法律意見後,落案起訴被告一項串謀使用虛假文書罪名,案件今早(一月十七日)在九龍城裁判法院提堂。
被告自二○一九年一月八日起註冊為PDIL的唯一董事,該公司於二○一二年九月在香港成立。被告於二○一九年一月二十四日前往星展香港尖沙咀一間分行為PDIL申請開設公司戶口。
控罪指被告涉嫌於或約於二○一九年一月二十四日,知道或相信一份看來是由PDIL和另一間公司簽訂出售三個「十呎乾貨貨櫃」的銷售合同屬虛假,而與一名身分不詳的人士串謀使用它,意圖誘使另一人接受它為真的。
廉署調查發現,被告是一名內地居民,實際上在廣州一間肉店工作。
星展香港在廉署調查案件期間提供全面協助。