兩人詐騙按揭貸款二千萬元及「洗黑錢」被廉署起訴罪成候判

2021年1月30日


廉政公署早前起訴兩名律師行前僱員,欺詐兩間持牌放債人公司按揭貸款共二千萬元及清洗部分款項。兩名被告今日(一月三十日)在區域法院被裁定罪名成立。

廉署早前接獲貪污投訴,調查後揭發有關罪行。

蘇錦威,四十四歲,已結業的梁家樂律師行前法律文員,被裁定三項罪名成立,即兩項欺詐,違反《盜竊罪條例》第16A(1)條,及一項使用虛假文書的副本,違反《刑事罪行條例》第74條。

蘇錦威及蘇潤餘,五十二歲,梁家樂律師行前法律行政人員,另同被裁定一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪成,違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。

法官勞潔儀將案件押後至三月三日判刑,兩名被告暫時還押懲教署看管。

案情透露,蘇錦威及蘇潤餘於案發時分別是梁家樂律師行的法律文員及法律行政人員。蘇潤餘亦是離岸公司Chilly Associates Limited (Chilly)的董事。

蘇錦威以梁家樂律師行法律文員的身分,為一對夫婦(該物業業主)處理他們購入堅尼地城一個私人住宅大廈單位的交易。但他們在物業交易於二○一四年七月完成後,並沒收到相關的業權契據。

蘇錦威於二○一四年十一月向持牌放債人公司樂天按揭信貸有限公司(樂天按揭信貸)偽稱自己獲該物業業主授權,處理一筆一千萬元的按揭貸款申請,並向樂天按揭信貸提交看似由該物業業主簽署的相關文件。

樂天按揭信貸相信被告提交的文件為真,在收到看似由該物業業主簽署的授權書後,存入一筆一千萬元的貸款至Chilly的銀行戶口。

廉署調查顯示,蘇潤餘將該筆貸款其中的七百一十多萬元轉賬至蘇錦威的銀行戶口,及向梁家樂律師行一名客戶支付欠款二百二十萬元。蘇潤餘將餘下的七十萬元保留在其私人銀行戶口。

樂天按揭信貸於二○一五年三月發現相關的利息還款被拖欠,遂向該物業業主、梁家樂律師行及Chilly展開民事訴訟。

案情透露,蘇錦威於二○一五年三月十九日利用兩份看似由該物業業主發出的信件副本,指示另一間他曾任職的律師行,於該民事訴訟中擔任該物業業主的法律代表,而該物業業主並不知悉有關民事訴訟。

蘇錦威又於二○一五年二月一日至六月十九日期間,向另一間持牌放債人公司錦豐財務公司(錦豐財務)偽稱,該物業業主授權他就該物業申請另一筆一千萬元的按揭貸款。

錦豐財務收到看似由該物業業主簽署的授權書後,相信蘇錦威的偽稱並批出貸款一千萬元,該貸款項其後用作償還樂天按揭信貸的貸款。

案情透露,該物業業主從沒有取得或指示任何人取得上述兩筆共二千萬元的貸款。

控方今日由大律師周凱靈及高級檢控官李卓穎代表出庭,並由廉署人員馮兆慧協助。
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