找換店職員使用載有虛假匯率匯款文件判刑

2019年9月24日


一名找換店職員使用載有虛假匯率及結算金額的匯款表格欺騙該公司,早前被廉政公署起訴。被告今日(九月二十四日)在九龍城裁判法院判刑。

周海英,四十六歲,許氏兄弟外幣找換有限公司(許氏兄弟)找換員,被署理主任裁判官嚴舜儀判處須履行一百二十小時社會服務。

被告早前承認一項代理人意圖欺騙其主事人而串謀使用文件罪名,違反《防止賄賂條例》第9(3)條及《刑事罪行條例》第159A條。

案情透露許氏兄弟是許氏兄弟找換集團控股有限公司的附屬公司,提供貨幣找換和匯款服務。

被告於案發時為許氏兄弟找換員,被派往一間位於油麻地的分店,在一名分店經理的監督下工作。

該分店經理獲授權可行使酌情權向客戶提供一個較優惠的匯率,但該匯率不可低於許氏兄弟每日訂立的最低匯率。

被告丈夫的姐夫於二○一八年六月四日到訪該分店,支付七十萬港元現金,以匯出五十七萬四千七百元人民幣。該分店經理給予被告一個較優惠的匯率,並提議被告取去當中差額作為轉介該客戶的「茶錢」。

被告接納該分店經理的提議,修改了匯款表格上的結算金額及匯率,並取去五百九十六港元的差額,以購買飲品款待該分店經理及另一名同事。

被告四天後為另一名由其朋友轉介的客戶安排以二十五萬三千港元匯出二十萬零七千五百一十一元人民幣。被告其後獲給予一個較優惠的匯率,令她取得一百五十四港元的差額。後來她把該款項交給她的朋友作為轉介費。

該名客戶於二○一八年七月十六日把二十九萬港元轉帳至許氏兄弟的銀行戶口以匯出二十四萬八千五百三十元人民幣。被告獲該分店經理給予一個較優惠的匯率後,以相同欺詐手法修改匯款表格上的結算金額及匯率。被告其後把取得的一百六十九港元差額購買飲品款待同事。

案情透露,就涉案的三筆匯款,其實際結算金額與表格上所載有以較優惠匯率計算所得的結算金額,相差九百一十九港元。

許氏兄弟在廉署調查案件期間提供全面協助。

控方今日由廉署人員梁素霞代表出庭。
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