ICAC 重大案件 - 神話的幻滅(佳寧集團詐騙案)

佳寧集團的背景

佳寧集團的背景
1972 年	一名工程師從新加坡來港發展，於一地產發展公司任職項目經理。
1977 年	工程師自組公司，最初從事滅蟲生意，後成立佳寧集團。
1978 年	工程師於新界買地，開始進軍地產業；陸續成立多間公司發展不同行業，命名為佳寧集團有限公司（佳寧集團／佳寧），就任主席（佳寧主席）。
1979 年	佳寧旗下一公司以每股六元收購一上市公司，及後易名為佳寧投資有限公司，在交易所進行股票買賣。
1980年1月	佳寧名下另一公司，以近十億港元購入金門大廈；於10月即聲稱以逾十六億港元成功售予另一財團。
1980年11月	佳寧業務迅速膨脹，股價一度升至每股十七元九角的歷史高位。
1982年10月	香港房地產業不景氣，樓價大跌，佳寧受衝擊，宣布資金周轉不靈，股價隨即下瀉，主要債權銀行提出清盤的要求。
1983年1月	佳寧股票在交易所停牌。
1983年9月20日	警方調查佳寧在收購及出售金門大廈的交易中可能涉及詐騙行為，其後作出起訴；惟經審訊後，因控罪重複及證供存有疑點，所有被告均獲判無罪。
1983年10月	佳寧被清盤，成為全港最大宗公司倒閉事件。

佳寧和裕民財務

佳寧和裕民財務
1982年11月	馬來西亞國營裕民銀行（裕民銀行）懷疑其附屬公司裕民財務有限公司（裕民財務）在港批核貸款的程序出現問題，開始進行內部調查，委派內部核數師到港查核賬目。
1983年7月18日	負責查核賬目的裕民銀行核數師被殺，屍首被發現藏於大埔一蕉林內。
1984年1月4日	馬來西亞政府核數總長諾丁帶領成立三人委員會，進一步調查與裕民財務有關的貸款 ;委員會於1984年底發表中期報告，指裕民在港多宗貸款不當，可能涉及貪污。事件牽涉多位已辭職的裕民財務高級行政人員。
1985年4月12日	由於涉嫌貪污事件在港發生，諾丁委員會派代表來港向廉署舉報。
1985年5月23日	廉署成立專案小組，在首席調查主任盧彬的帶領下展開調查。
1985年12月6日至7日	英國警方拘捕裕民財務的前主席及一名前董事；廉署同時在港拘捕三人，包括前佳寧主席及兩名董事；前佳寧主席被控四十三項串謀詐騙及非法提供利益罪，疑涉款逾港幣五十億元；三人獲准保釋。
1986年11月23日	在英國被捕的裕民財務前董事自願返港接受審訊。
1987年1月14日	裕民財務前董事在高等法院承認串謀詐騙及接受利益罪，被判入獄四年半﹔控方擬刑期太短作出上訴，上訴庭於4月改判囚十年。
1987年4月	廉署就裕民財務前主席的四十一項串謀詐騙、串謀盜竊、非法接受利益、偷竊及造假賬等罪進行引渡；他在英國上訴，先後十次要求英國法庭頒發人身保護令，抗拒被引渡返港。
1987年4月27日	在逃的裕民財務前代理董事於法國落網，但因法國與香港的法律制度有異，他獲法國法庭釋放。
1988年11月5日	兩名前佳寧董事獲法庭不起訴。
1990年6月11日	一度獲法國法庭釋放的裕民財務前代理董事再次被法國警方拘捕，他上訴反對引渡。
1992年12月16日	用了七年時間力抗被引渡的裕民財務前主席在英國第十次申請人身保護令失敗後，被押送返香港。
1993年1月14日	前佳寧主席與裕民財務前主席各被控十六項串謀詐騙及貪污罪，解高等法院審訊。
1993年6月25日	裕民財務前主席承認一項串謀詐騙罪，涉及金額二億九千二百萬美元，被判入獄一年。檢察官稱此為有史以來最大宗詐騙案之一。
1994年2月2日	經七年的努力，廉署成功從法國引渡裕民財務前代理董事返港受審。
1994年2月28日	前佳寧主席於高等法院面對九項控罪：四項串謀詐騙、五項非法提供利益及一項造假賬罪；其餘十四項不予審理，記錄在案；從法國引渡回港的裕民財務前代理董事則被控兩項串謀詐騙罪。
1994年3月14日	裕民財務前代理董事承認兩項控罪，涉及款額為二億三千八百萬美元，被判入獄五年。
1996年1月16日	前佳寧主席的預審開始。
1996年3月21日	預審期間，法庭撤銷前佳寧主席的保釋申請，還押羈留病房，等候開審。
1996年9月20日	前佳寧主席承認兩項串謀詐騙罪。
1996年9月27日	前佳寧主席於農曆八月十五中秋節當日被判入獄三年。

佳寧和其他銀行

佳寧和其他銀行
歐洲銀行
1988年6月5日	前佳寧主席被廉署拘捕，被控四項向一名前銀行經理提供港幣二百三十七萬元及兩項向該銀行前執行董事提供約港幣二百四十三萬元作為在業務上給予佳寧集團優待的報酬。
1988年6月17日	前銀行經理被捕，涉嫌非法收受佳寧集團提供的利益作為在業務上給予佳寧集團優惠的報酬，涉及貸款達二十五億港元。
1989年5月2日	前銀行經理受賄罪名成立，被判入獄三年及須將收受的賄款交予佳寧的清盤人。
國際銀行
1983年6月	一名國際銀行前執行董事涉嫌非法收受佳寧集團提供的利益，作為在批核佳寧集團申請短期借貸時予以方便的報酬，涉及貸款超過三億五千萬港元；案件被揭發時他已離開香港，廉署發出通緝令。
1987年6月8日	被通緝多年的國際銀行前執行董事在英國落網。
1987年6月30日	國際銀行前執行董事被引渡返港受審。
1988年8月9日	國際銀行前執行董事承認兩項控罪，被判監十二個月，並須把收受利益時所得的金錢償還予佳寧的清盤人；後控方要求覆判，刑期增長至十八個月。
1989年11月3日	前佳寧主席被拘捕並控以兩項非法提供利益予國際銀行前執行董事作為優待佳寧集團的報酬；轉交區域法院與另一宗性質相同的案件合併處理，前佳寧主席不承認控罪。
1992年6月8日	前佳寧主席非法提供利益予兩間銀行行政人員案正式開審。
1996年9月20日	控方取消提控前佳寧主席行賄多名銀行職員的罪名，將案件記錄在案。

最長的案	十七年
最長保釋期	十三年
最高保釋金	現金五千萬港元、人事二百萬港元
最龐大政府訴訟	二億一千萬港元
未判罪而被囚最久	七年（在英國）
最長引渡期	七年
同案最多調查員獲嘉許	十人

涉案問題貸款	六十六億港元
證物文件	四百萬頁
接見證人	四百五十人
參與的廉署人員	四十四人
調查人員工時	十萬二千二百九十二小時
追查案件而踏足的國家	馬來西亞、新加坡、英國、法國、美國、瑞士、澳洲、德國

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