ICAC 重大案件 - 神话的幻灭(佳宁集团诈骗案)

佳宁集团的背景

佳宁集团的背景
1972 年	一名工程师从新加坡来港发展，于一地产发展公司任职项目经理。
1977 年	工程师自组公司，最初从事灭虫生意，后成立佳宁集团。
1978 年	工程师于新界买地，开始进军地产业；陆续成立多间公司发展不同行业，命名为佳宁集团有限公司（佳宁集团／佳宁），就任主席（佳宁主席）。
1979 年	佳宁旗下一公司以每股六元收购一上市公司，及后易名为佳宁投资有限公司，在交易所进行股票买卖。
1980年1月	佳宁名下另一公司，以近十亿港元购入金门大厦；于10月即声称以逾十六亿港元成功售予另一财团。
1980年11月	佳宁业务迅速膨胀，股价一度升至每股十七元九角的历史高位。
1982年10月	香港房地产业不景气，楼价大跌，佳宁受冲击，宣布资金周转不灵，股价随即下泻，主要债权银行提出清盘的要求。
1983年1月	佳宁股票在交易所停牌。
1983年9月20日	警方调查佳宁在收购及出售金门大厦的交易中可能涉及诈骗行为，其后作出起诉；惟经审讯后，因控罪重复及证供存有疑点，所有被告均获判无罪。
1983年10月	佳宁被清盘，成为全港最大宗公司倒闭事件。

佳宁和裕民财务

佳宁和裕民财务
1982年11月	马来西亚国营裕民银行（裕民银行）怀疑其附属公司裕民财务有限公司（裕民财务）在港批核贷款的程序出现问题，开始进行内部调查，委派内部核数师到港查核账目。
1983年7月18日	负责查核账目的裕民银行核数师被杀，尸首被发现藏于大埔一蕉林内。
1984年1月4日	马来西亚政府核数总长诺丁带领成立三人委员会，进一步调查与裕民财务有关的贷款 ;委员会于1984年底发表中期报告，指裕民在港多宗贷款不当，可能涉及贪污。事件牵涉多位已辞职的裕民财务高级行政人员。
1985年4月12日	由于涉嫌贪污事件在港发生，诺丁委员会派代表来港向廉署举报。
1985年5月23日	廉署成立专案小组，在首席调查主任卢彬的带领下展开调查。
1985年12月6日至7日	英国警方拘捕裕民财务的前主席及一名前董事；廉署同时在港拘捕三人，包括前佳宁主席及两名董事；前佳宁主席被控四十三项串谋诈骗及非法提供利益罪，疑涉款逾港币五十亿元；三人获准保释。
1986年11月23日	在英国被捕的裕民财务前董事自愿返港接受审讯。
1987年1月14日	裕民财务前董事在高等法院承认串谋诈骗及接受利益罪，被判入狱四年半﹔控方拟刑期太短作出上诉，上诉庭于4月改判囚十年。
1987年4月	廉署就裕民财务前主席的四十一项串谋诈骗、串谋盗窃、非法接受利益、偷窃及造假账等罪进行引渡；他在英国上诉，先后十次要求英国法庭颁发人身保护令，抗拒被引渡返港。
1987年4月27日	在逃的裕民财务前代理董事于法国落网，但因法国与香港的法律制度有异，他获法国法庭释放。
1988年11月5日	两名前佳宁董事获法庭不起诉。
1990年6月11日	一度获法国法庭释放的裕民财务前代理董事再次被法国警方拘捕，他上诉反对引渡。
1992年12月16日	用了七年时间力抗被引渡的裕民财务前主席在英国第十次申请人身保护令失败后，被押送返香港。
1993年1月14日	前佳宁主席与裕民财务前主席各被控十六项串谋诈骗及贪污罪，解高等法院审讯。
1993年6月25日	裕民财务前主席承认一项串谋诈骗罪，涉及金额二亿九千二百万美元，被判入狱一年。检察官称此为有史以来最大宗诈骗案之一。
1994年2月2日	经七年的努力，廉署成功从法国引渡裕民财务前代理董事返港受审。
1994年2月28日	前佳宁主席于高等法院面对九项控罪：四项串谋诈骗、五项非法提供利益及一项造假账罪；其余十四项不予审理，记录在案；从法国引渡回港的裕民财务前代理董事则被控两项串谋诈骗罪。
1994年3月14日	裕民财务前代理董事承认两项控罪，涉及款额为二亿三千八百万美元，被判入狱五年。
1996年1月16日	前佳宁主席的预审开始。
1996年3月21日	预审期间，法庭撤销前佳宁主席的保释申请，还押羁留病房，等候开审。
1996年9月20日	前佳宁主席承认两项串谋诈骗罪。
1996年9月27日	前佳宁主席于农历八月十五中秋节当日被判入狱三年。

佳宁和其他银行

佳宁和其他银行
欧洲银行
1988年6月5日	前佳宁主席被廉署拘捕，被控四项向一名前银行经理提供港币二百三十七万元及两项向该银行前执行董事提供约港币二百四十三万元作为在业务上给予佳宁集团优待的报酬。
1988年6月17日	前银行经理被捕，涉嫌非法收受佳宁集团提供的利益作为在业务上给予佳宁集团优惠的报酬，涉及贷款达二十五亿港元。
1989年5月2日	前银行经理受贿罪名成立，被判入狱三年及须将收受的贿款交予佳宁的清盘人。
国际银行
1983年6月	一名国际银行前执行董事涉嫌非法收受佳宁集团提供的利益，作为在批核佳宁集团申请短期借贷时予以方便的报酬，涉及贷款超过三亿五千万港元；案件被揭发时他已离开香港，廉署发出通缉令。
1987年6月8日	被通缉多年的国际银行前执行董事在英国落网。
1987年6月30日	国际银行前执行董事被引渡返港受审。
1988年8月9日	国际银行前执行董事承认两项控罪，被判监十二个月，并须把收受利益时所得的金钱偿还予佳宁的清盘人；后控方要求覆判，刑期增长至十八个月。
1989年11月3日	前佳宁主席被拘捕并控以两项非法提供利益予国际银行前执行董事作为优待佳宁集团的报酬；转交区域法院与另一宗性质相同的案件合并处理，前佳宁主席不承认控罪。
1992年6月8日	前佳宁主席非法提供利益予两间银行行政人员案正式开审。
1996年9月20日	控方取消提控前佳宁主席行贿多名银行职员的罪名，将案件记录在案。

最长的案	十七年
最长保释期	十三年
最高保释金	现金五千万港元、人事二百万港元
最庞大政府诉讼	二亿一千万港元
未判罪而被囚最久	七年（在英国）
最长引渡期	七年
同案最多调查员获嘉许	十人

涉案问题贷款	六十六亿港元
证物文件	四百万页
接见证人	四百五十人
参与的廉署人员	四十四人
调查人员工时	十万二千二百九十二小时
追查案件而踏足的国家	马来西亚、新加坡、英国、法国、美国、瑞士、澳洲、德国

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